1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润225,571,040.08元，加上年初未分配利润1,975,721,788.24元，减去因农牧科技与杭州余杭重组未分配利润变动16,242,627.01元，减去提取法定盈余公积0.00元，减去本年度已分配利润150,974,447.13元，累计年末可供分配利润为2,034,075,754.18元。

　　考虑到公司后续发展及2024年度预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求，公司2023年度利润分配方案拟定为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.73元（含税），共计派发现金股利现金金额68,454,251.46元（现金分红比例30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。

　　公司主要从事猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品行业，是国内最大的食品生产、销售企业之一，在肉类罐头食品、牛羊肉、蜂蜜、奶糖等细分行业居行业龙头，在生鲜肉品和深加工肉制品销售及流通领域在长三角地区占据重要地位。

　　近年来，虽然我国肉类消费总量处于世界第一位，但与全球主要发达经济体相比，中国人均肉类消费水平仍然较低，仍存在较大的提升空间。根据国家统计局数据，从中国居民的肉类消费结构来看，我国2022年人均肉类消费量为34.6kg，其中猪肉26.9kg，牛肉2.5Kg，羊肉1.4kg，猪肉占居民人均肉类消费量比例的77.75%，始终占据主导地位。在猪肉类食品方面，公司打造了包含生猪养殖、屠宰分销、肉制品深加工及分销的全产业链。

　　猪周期是由供需跨期错配导致的猪肉价格周期性变化，我国生猪养殖行业周期性特征明显，生猪价格周期性波动明显。在供需关系的支配下，猪肉价格一旦上涨，生猪养殖意愿上升，猪肉供给量上升；供过于求后猪肉价格下跌，生猪去产能化，供给量下降，直至供不应求猪价再次上涨。

　　我国最近一期的猪周期始于2018年5月，受非洲猪瘟蔓延的叠加影响造成国内生猪供应能力严重下滑，价格大幅上涨，生猪养殖行业受影响强烈。在一系列政府保供稳价政策和市场供需关系调整的综合影响下，生猪存栏量自2020年开始加快恢复、生猪市场供应持续改善。随着出栏量持续增长，猪肉价格自2021年起大幅下降，至2023年末仍保持低位震荡。在本报告期内，国内生猪供应总量较为宽松，行业整体深陷亏损泥潭。根据国家统计局数据，至2023年末，国内全年生猪出栏量为72,662万头，较2022年增长3.8%，出栏量为近十年来第二高，仅次于2014年；全国全年猪肉产量5794万吨，同比增长4.6%，处于2015年以来的最高水平，全年猪肉价格下降13.6%。

　　国内生猪养殖产能已全面恢复至非洲猪瘟疫情前的水平，年末生猪存栏量为43,422万头，上年同期为45,256万头，同比下降4.1%；年末能繁殖母猪存栏4,142万头，累计减少248万头，下降5.7%。当前全国能繁母猪存栏量略高于产能调控合理区域的上限，生猪年出栏量继续保持增长，产能去化过程较为缓慢，充足的供给导致猪肉价格处于低位，预计猪价短期或仍呈现底部震荡趋势。生猪养殖行业的规模化程度随着一次次猪周期的洗炼逐步提升，抗风险能力提升，去产能需要的时间更长，2024年生猪供给或仍较为平稳。随着生猪养殖企业持续去产能化，产能回归平衡，叠加后期消费复苏、下半年需求季节性好转等因素，行业盈利空间将得到逐步修复。

　　我国生猪屠宰行业受上游养殖行业高度分散化的影响，集中度低，产能分布不平衡，这加大了屠宰企业获取稳定生猪供给以及获利的难度。一方面，历次猪周期使得规模以上养殖企业在成本效应、管理效率和防疫水平等方面较散户和小规模养殖场体现出了较大优势，养殖行业本身的集中度在加速提升。另一方面，国务院办公厅 2019 年印发的《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》和《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》鼓励生猪就地屠宰，引导大型养殖企业就地就近配套发展生猪屠宰加工业，以“调猪”向“调肉”转变的方式降低生猪流动对非洲猪瘟疫情的影响，推动完善冷链物流基础设施网络。文件还指出要加快推进生猪屠宰标准化示范创建，支持全产业链发展。该政策将持续影响未来国内的屠宰行业布局，提高与屠宰加工相配套的冷链物流基础设施建设要求。而品牌化经营的屠宰加工企业更能够实现标准化屠宰、可追溯管理、全程冷链配送，在上游与生猪养殖企业对接，下游与零售商、批发商对接，实现产供销一体化经营，确保肉品供应稳定及质量安全。生猪屠宰行业的全产业链发展趋势将导致市场份额将持续向规模化、规范化及标准化水平高的企业集中。

　　受传统饮食习惯影响，我国肉类消费以鲜肉为主，目前我国肉制品产量占全部肉类生产总量的比例与国外发达国家相比较低。我国肉制品存在初级加工产品多、精深加工产品少的特点，肉制品科技含量与加工水平不高。市场端来看，深加工肉制品行业的市场参与者众多，具有市场规模大，但竞争格局分散的特征。同时，由于目前尚未出台统一加工标准，部分企业冷链物流、仓储、中央厨房等技术不够发达，影响深加工制品的产品品质，使消费者对于深加工制品的接受度有所降低。总体来说，行业总体尚处于发展初期，各企业区域特征较为明显，全国市场的发展潜力仍十分巨大。

　　2020年以来，多地陆续出台预制菜产业发展意见，推动预制菜产业发展提速。2023年2月，中央、国务院发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，文中提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平”以及“培育发展预制菜产业”，从政策层面推动预制菜产业的高质量发展，加速深加工产品的标准化、规模化、品牌化进程。随着政策的不断支持、餐饮行业的蓬勃发展以及我国消费者饮食习惯的改变，具有较高产品附加值和竞争力的产品将成为肉制品的重点发展方向，市场对肉制品的细分需求越来越多，种类要求越来越丰富，深加工制品的生产量和多样性将逐步提高，行业整体将进入快速发展期。

　　2023年，全球牛羊肉产业呈现产量增长、产值下降的特点。据海关总署统计，近几年我国牛肉进口量呈现增长的趋势，进口量由2018年的104万吨增长到2022年的269万吨，2023年我国牛肉进口量为274万吨，同比增长1.8%。

　　根据国家统计局数据，2013年以来，我国居民人均食品消费量中的牛肉消费量持续上升，已从2013年的人均1.51千克增长到2022年的人均2.53千克。目前我国人均牛肉消费量仅为人均肉类消费量的7%，人均牛肉消费水平尚未达到世界人均牛肉消费量，仍处于较低水平，拥有较大的提升空间。相较于猪肉而言，牛肉在相同质量下含有更高的优质蛋白质含量及更少的脂肪，并富含全品类氨基酸、维生素B群、易被吸收的铁质和低脂的亚油酸，是优质的蛋白质来源。在消费升级背景下，牛肉的产品属性能够满足健身人群、儿童饮食等多种消费场景，成为更多人的日常选择是趋势所在，国内对牛羊肉及其制品的消费比例呈现上升趋势。近年来国人更加注重自身免疫力的提升、更加关注食材的绿色安全，无不与以牛肉为典型代表的健康高蛋白畜产品消费息息相关，给牛羊肉产业带来更大的发展机会。据农业农村部发布的《中国农业展望报告（2023-2032）》预测，我国2022 -2032年牛羊肉消费量年均增速或分别达1.6%和1.3%，高于猪肉0.8%的年均增速。现代消费理念的改变也使得牛羊肉消费市场活跃度加强，国内牛羊肉行业整体表现向好。

　　受益于国家扩大内需政策、城乡居民收入水平增加等因素，休闲食品行业持续稳定发展，产业规模稳步扩大。随着国家品牌战略的推进，涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的食品行业品牌运营平台。品牌食品间的竞争从价格和种类向品牌、形象、口味、健康、促销、渠道等多层次领域延伸，产品从温饱型为主逐渐向营养型、风味型、享受型、功能型等方向转变。糖果、蜂蜜等行业集中度进一步提高，市场竞争压力加大，功能化、健康化、休闲化、高端化将是未来的发展趋势，新兴的电商渠道和网络营销、口碑营销等营销模式得到广泛应用，产品品类升级、包装创新、品牌宣传、渠道整合依然是发展关键。

　　公司主要从事猪肉、牛羊肉类食品及品牌休闲类食品的开发、生产和销售等业务，围绕食品制造与食品分销，以优良的产品品质为基础、推进品牌建设为抓手，始终致力于为老百姓提供“安全、优质、健康、美味、便捷”的食品，在家庭、餐饮企业及其他食品加工企业供应链中具有不可替代的地位，与百姓的生产生活息息相关、密不可分。公司主要产品包括猪肉、牛肉、羊肉、罐头食品、肉制品，及糖果、蜂蜜和饮用水等，主要品牌包括：梅林B2、银蕨、苏食、爱森、联豪；冠生园、大白兔、正广和等。

　　公司核心业务板块为肉类业务和休闲食品业务。肉类业务包含猪肉和牛羊肉，涉及养殖、屠宰分销、肉制品深加工及分销三个环节。

　　生猪养殖业务主要由子公司光明农牧科技有限公司从事，通过自繁自养和外购仔猪相结合的养殖模式，采取公司定价和竞价相结合的销售模式，直接向下游屠宰企业以及肉制品加工企业销售生猪。光明农牧通过在江苏、河北等地规模化养殖场布局，实现规模化效益，提高生猪养殖及育种水平，维护食品安全。

　　猪肉屠宰分销业务主要由子公司江苏淮安苏食肉品有限公司和上海爱森肉品食品有限公司从事，产品为“苏食”和“爱森”品牌的各类分切冷鲜猪肉及冷冻猪肉。公司聚焦中国长三角区域，是长三角地区大型现代化生猪屠宰加工分销企业之一，屠宰分销业务向下游延伸，专注于华东地区冷链物流和市场体系建设，专注于特色化、功能化、专业化的渠道网络和新模式的建立，积极推行“集中分割，成品包装，冷链配送，连锁经营”的先进经营模式，积极探索“连锁专卖、市场批发、卖场配送、伙食单位直供”四种肉品流通渠道。

　　牛羊肉屠宰分销业务主要由子公司新西兰银蕨农场有限公司从事，产品主要为“银蕨”品牌的牛肉、羔羊肉、绵羊肉、鹿肉以及相关产品。新西兰银蕨是新西兰最大的牛羊鹿肉屠宰企业之一，拥有14家屠宰加工厂，超过16,000户牲畜供应商，产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%，产品向全球60多个国家出口，也是中国市场最大的新西兰红肉供应商。公司牛羊肉屠宰分销业务布局牛羊肉资源丰富的新西兰，通过境外投资掌控海外优质资源和全球化的市场渠道，将其以质量和安全著称的产品引入国内，加快国内销售通路对接的同时开发适合国内市场的零售产品，通过经销商渠道和线下结合电子商务平台零售渠道两种方式进行销售。

　　子公司上海梅林食品有限公司和上海梅林正广和（绵阳）有限公司从事梅林罐头的生产和销售，产品为“梅林B2”品牌的肉类罐头、鱼类罐头和蔬菜及番茄沙司类罐头。目前梅林罐头的国内肉类罐头市场占有率第一，各项技术经济指标在国内同行业处于领先地位。梅林罐头在经营上贯彻统一市场销售、统一资金调度、统一生产协调的“三统一”原则，保持产品质量优良和价格稳定。公司建立了覆盖全国的梅林罐头经销商网络，拥有遍布全国32个省级行政区的稳定经销商客户300余家，除在国内销售外还远销东南亚、北美等国际市场。

　　子公司江苏淮安苏食肉品有限公司、江苏省苏食肉品有限公司和上海联豪食品有限公司从事肉食调理半成品的生产和销售，产品包括“苏食”品牌的各类腌制、酱卤、预烹饪深加工产品，例如“苏食一桌菜”、“苏食炖炖养”等系列产品；以及“联豪”品牌的牛排及中餐便捷菜深加工产品，例如各式调理牛排、火锅和烧烤系列产品。苏食肉品依托华东地区最大单体中央厨房项目之一的淮安肉品二期新厂项目，作为中央厨房定制加工平台，除自有品牌产品外，根据客户需求提供肉类深加工产品的定制生产服务；分销业务上精耕华东区域市场，大力发展自有特色“苏食肉庄”销售平台，通过丰富产品品类、规范品牌形象、强化服务功能成为长三角地区放心肉品牌。联豪食品以牛排及肉牛产品为主导，集加工、销售、服务于一体，在稳定传统西餐及家庭牛排的基础上，开发火锅及烧烤产品开拓餐饮新市场；立足上海，辐射全国，在全国各地设有办事处以及高效方便的电子商务销售网络。

　　公司休闲食品业务主要由子公司上海冠生园食品有限公司从事。冠生园是百年历史的中华民族名牌老字号企业，产品主要有大白兔奶糖、冠生园蜂蜜、华佗保健酒、冠生园面制品等。其中大白兔奶糖为中国名牌产品、国家免检产品和国家原产地标记注册产品，畅销四十多个国家和地区；冠生园蜂蜜为上海市名牌产品，全国市场占有率第一位。在糖果、蜂蜜等休闲食品领域，公司通过技术升级提高生产效率，通过集约化采购严控产品成本，通过品牌IP运营、联合促销等措施提高品牌知名度；通过以消费者为导向开发新品迎合年轻消费者口味；同时，结合品牌和业务的市场发展潜力、产品核心竞争力、以及所处细分市场的竞争地位，集中优势资源、优秀人才，立足现有业务，推进商业模式转型升级，构建线下商超卖场为主、互联网营销为辅的营销业务模式。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年是公司全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，但周期性和结构性矛盾带来的更加严峻的内外部经济环境，给公司的经营发展带来巨大挑战。公司紧紧围绕“强管理、重赋能、促协同、控风险、提效率”的经济工作主基调，通过“发展管理提升”，持续精细管理、协同增效、品牌赋能、创新驱动，提质增效，化解风险，持续推动公司可持续高质量发展。

　　2023年，肉类行业面临价格下跌、市场需求走弱的不利发展环境。公司及时研判发展形势，始终坚持聚焦主责主业，从生产管理、产品开发、内部协同、渠道拓展等度发力，以内生管理持续锻造产业链韧性：生产管理上通过生产线改造、优化生产工艺、生产设备更新改造等手段实现精益生产，降本增效；产品开发上切合市场需求，不断尝试创新，在烹调半成品和预制菜品类推出新产品；内部协同上主动打通协同难点，一方面扩大二级公司内部采购原料肉规模，另一方面提高与光明内部企业的采购、销售合作，实现资源共享和优势互补；渠道拓展上加强经销商赋能，开展全国范围的梅林罐头精准促销，拓展苏食肉类销售大客户，推进爱森品牌门店升级。

　　报告期内公司在产品研发、技术领域、终端模式方面持续推动创新。新品研发方面，推出苏食“淮扬一桌菜”、联豪“我就是大厨”、爱森联合盒马四款猪副产品鲜食等预制菜系列产品；梅林罐头推出“咔嚓一下就吃菜”家乡菜系列罐头、藤椒、蒜香等风味系列午餐肉罐头，同时独立小袋装的「片装午餐肉」成功研发上市；休闲食品上糖果系列有大白兔桂花味奶糖等11项、蜂蜜系列11项、调味品系列13项、月饼系列17项等；正广和推出罐装橙汁汽水。技术领域方面，罐头参与了3项国家标准的制修订和9项行业标准审议工作，罐头销售分公司通过BRC食品安全全球标准认证体系A级认证。终端模式方面，推动爱森优选品牌门店升级，向“一站式社区生鲜店”发展模式转变，全年升级13家老店、开拓7家新店，起到了较好提升营收的效果；苏食肉品在抖音平台开设苏食一桌菜生鲜旗舰店，顺应直播电商经济。

　　2023 年公司加快品牌食品整合传播，以品牌年轻化为导向，通过产品焕新、品牌焕新、IP焕新、营销焕新讲好品牌故事。

　　首先统筹品牌顶层管理，加强内部各种分散品牌资源的整合力度，以“上海梅林，开启美味生活”为品牌口号，对外塑造一致品牌形象，使梅林品牌更加深入人心。以“上海梅林”独家冠名东方卫视综艺节目“开播吧！情景喜剧2”，增加了上市公司知名度和影响力；以公司整体形象设计展位，参加FHC环球食品展、消博会、品牌日等各类展会，以强势品牌引导内部其他潜力品牌提升市场露出频率、渠道影响力和终端知名度，形成品牌合力。与上海文化新地标“申园”展开合作，打造辰山自然生活节美食市集，携手第一财经探索2023未来商业秀，创新品牌传播，有效传递品牌价值。

　　同时品牌营销跨界，老字号以新场景、新范式、新表达，持续打磨品牌文化内涵，赋能品牌年轻化。大白兔携手东方明珠开展“点亮城市计划”拉开兔年序幕，通过一系列主题快闪、跨界联名，尤其是今年中秋大白兔联名冠生园推出月饼礼盒，推动老字号品牌在传承与创新中走出平衡发展之路。正广和罐装橙汁汽水以复古又时髦的展台和品鉴互动活动，吸引多个年龄段的消费者体验和关注。

　　公司把信息技术和数字变革作为提升核心竞争能力、实现高质量发展的重要途径之一，抓住数字变革带来的机遇，积极推动企业数字化转型，业财一体财务信息系统建设及OA办公信息系统快速推进。2023 年业财一体化一期项目12家企业全面上线，完成与OA、主数据平台、报账系统等的集成工作，运用数字化与信息化手段打通了从采购到销售供应链，基本实现料、人、客商主数据和部分业务数据自动同步，同时继续推进业财一体化二期项目。

　　持续推进上海梅林OA 授权管控体系建设及优化项目，以公司内控体系为导向实施OA系统与内控体系整合，明晰OA授权管控体系及角色配置，总部新增内控管理流程55条，优化流程34条；各子公司新增总部管控流程61条，优化流程4条。

　　公司生猪养殖业务遵循“控本、提质、增效”的发展战略，以精细化管理为手段，应对严峻行业生产环境。养殖生产上，一方面扎实推进非洲猪瘟等疫病的防控工作，完善生物安全防控体系、建立疫病普查机制与猪场健康评估方法，实施“一场一策”制定有针对性的防疫措施、稳住产业发展根基；另一方面着力于成本控制南宫28登录入口，积极优化饲料配方，缩短生猪出栏时间，严格管理物料采购，实施集中采购，降低饲料和动保成本。渠道销售上，通过拓宽合作商家、优化竞争规则等方式，切实避免投机竞价；推行生猪差异化销售，根据生产实际调整销售策略，实现利润最大化；同时持续加强与苏食及爱森等内部兄弟公司之间的产业协同南宫28登录入口。有效的管控在降低成本、新增渠道方面起到了积极作用，但由于 2023 年生猪销售价格长期低迷，行业整体处于亏损期，严重影响到生猪养殖业务的营收和利润。受猪价长期低迷、生物安全投入不可放松、以及区域性环保要求进一步提升的影响，生猪养殖业务本年仍处于亏损状态，全年生猪总出栏量80.82万头，报告期内亏损5.84亿元。

　　2023 年随着经济社会全面恢复常态化运行，市场需求逐步恢复。从产能方面来看，抓住生猪价格低位时机，公司整体屠宰及分割规模较上年有所上升；肉制品深加工充分发挥淮安二期大型中央厨房现代化工厂的原料优势、技术优势、服务优势和产能优势，自有产品加工和客户定制加工双线并行的中央厨房定制加工平台模式稳定运行，目前年产量1.5万吨。从分销来看，一方面生猪养殖产能过剩，猪肉终端消费恢复不及预期，外加市场竞争激烈，生鲜类猪肉产品价格始终维持在低位；另一方面市场结构变化更为凸显，商超客流量降低，社区生鲜店兴起，电商团购业务明显增长。面对市场环境的不断变化和严峻的行业形势，公司及时分析具体情况和自身资源，立足新品开发，打造受欢迎单品，坚持品牌为导品质为重，积极应对市场结构变化带来的不利因素并抓住市场机遇。

　　江苏苏食立足新品开发，坚持稳定大客户和拓展新客户双导向。在屠宰分割生产上，抢抓猪价低位有利时机，加大屠宰分割规模，为后续冻品销售和肉制品加工提升产品价格竞争力。在肉类深加工产品生产上，以客户需求为导向，围绕“苏食一桌菜”提品质、增品种：自主研发蒜香寸骨、香菇蒸鸡、虎皮鸡爪、香草黑椒风味香肠等共30余款新品；同时对接盒马、老乡鸡等定制大客户，开发酱香肥肠、轻卤猪肚丝、黄焖鸡、香菇焖猪手、红烧肥肠等115种新品，均成功上市销售。市场分销方面，公司顶住传统卖场业绩下滑压力，不断优化渠道结构，加大团购单位开发力度：首先巩固卖场业务，加强苏食自有的零售端口管理，提升影响力，维持线下销售份额不下降；其次积极开拓学校、政府、医院、部队、大企业食堂团购业务，重点挖潜老客户；同时加强电商渠道建设，一方面继续加强与美团、盒马等电商的合作，另一方面加强京东、淘宝、拼多多、抖音小店等自有线上销售平台建设，借助新媒体，拓展新渠道，形成对线下营销的有效补充。本年苏食还抓住展会交流平台，参加良之隆第十一届中国食材电商节、中国连锁餐饮峰会、中国国际肉类工业展、第五届中国（江苏）老字号博览会、第十四届上海国际餐饮食材展等展会，一方面为苏食预制菜走向市场奠定良好基础，另一方面加强与餐饮企业沟通交流，更好的适应市场。

　　上海爱森坚持品牌为导品质为重，以包括爱森优选自有专卖店和商超在内的终端零售为主要渠道，注重品牌引领市场。报告期内上海爱森持续实施品牌焕新举措，升级线下爱森优选门店，加入蔬菜豆制品、引入现烤现售，尝试新业态新模式，为顾客带来全新消费体验，在巩固中老年客户群的基础上逐步向年轻化新中产群体拓展。同时上海爱森推出椒香小酥肉、葱油拌面、爱森福粽、芹菜猪肉水饺、爱森咕咾肉等自有产品系列新品，获得消费者青睐；与盒马合作推出了酱爆腰花、酱爆猪心、藤椒猪肝等冷藏类预制菜产品，提高猪副产品附加值；并且与嵊州头笼记品牌联名推出嵊州非遗小吃老面鲜肉小笼包。爱森在品牌宣传上也加大力度，和逸刻品牌联名研发推出系列适合年轻用户的产品，获得年轻用户好评；集中资源精准投放社区门禁广告和社区梯媒，推动了品牌知晓度提升，起到有效的品牌传播。

　　梅林罐头面临行业内同质性产品竞争加剧的大环境，坚持把新品开发作为提升产品竞争力的重要手段，运用好百年梅林B2品牌影响力和国内外丰富的渠道分销网络优势，稳固自身市场份额。梅林罐头从产品的市场表现力及行业竞争性出发，对八宝饭和番茄沙司罐头产品进行升级迭代，增加科技含量，优化产品配方、容量和包装，提升产品档次，推出自立袋番茄沙司和金饭碗八宝饭新品；年末推出独立小袋装的“片装午餐肉”经典款及火腿午餐肉款两种新品，使其能够适应更多应用场景，后续还会陆续推出多口味系列的片状午餐肉。分销上一方面在重点市场区域搭建属地化销售团队，深耕细作与经销商紧密配合，活化渠道和终端，另一方面积极推进品牌推广活动，参加了预制菜展览会、海口消博会、北京火锅展及广交会、进博会等展会，展出了众多梅林罐头经典产品及新品；参与五五购物节、中国品牌日等产品及品牌的推广活动，组织举办了十一城梅林罐头产品巡展和2023 年经销商大会，为罐头食品在预制菜行业的后续推广奠定基础。

　　牛羊肉产业方面，2023年全球经济逐步恢复，但经济增长放缓，通胀率虽逐步缓解但仍高位运行，主要经济体为抑制通胀采取了密集加息政策。全球性的高通胀和持续加息抑制了消费能力，加上澳大利亚在经历多年牲畜群重建后对市场供应快速恢复、以及巴西牛肉恢复出口导致的南美红肉供应的大幅增长，叠加亚洲市场特别是中国市场红肉库存高企，使得红肉市场价格持续下跌。2022年10月以来全球红肉市场价格下跌趋势一直延续至2023年。主要品牌子公司经营情况如下：

　　新西兰银蕨2023年面对多重经营压力。从生产端来看，新西兰牛羊养殖农场经营成本通胀率高企，使得农户盈利能力下降，导致了牲畜产量的下降；2月份发生的飓风加布里埃尔影响了新西兰银蕨屠宰工厂的正常产能，使牛屠宰量减少，降低了业务旺季期间银蕨的市场供应能力；而新西兰劳动力短缺，能源成本高企，以及自然灾害的影响，又使得营运成本大幅提升。从销售端来看，受亚洲市场需求疲软、美国本土牛肉高产，以及巴西牛肉对华出口恢复、澳大利亚牲畜群重建后2023年市场供应快速恢复供应增加的影响，牛肉市场价格自2022年9月开始大幅下跌并在 2023 年持续承压下行，极大压缩了新西兰银蕨的盈利空间。面对预期之外的飓风灾害和一直延续的劳动力短缺问题等不利因素，新西兰银蕨积极调整面对。随着海外劳工引入，长期困扰新西兰红肉行业的劳动力短缺有所改善，新西兰银蕨通过引入海外劳工和及时适当调配南北岛之间未受飓风影响可正常开工的工厂产能等措施，保证了牲畜的加工需求，同时以市场为中心，通过贴近客户和消费者深耕全球市场，特别是其占比最大的中国市场和美国市场。2023 年新西兰银蕨以其产品多元化、市场多元化和稳定的客户关系展现了强大韧性，全年销量同比增长10%，其中出口销量同比增长4.6%，但受国际红肉价格持续下跌影响，新西兰银蕨报告期净利润同比下降幅度较大。

　　2023 年联豪食品亦面对更为严峻的食品消费环境。随着经济社会全面恢复常态化运行，餐饮等服务逐渐恢复，但受经济结构调整影响，餐饮业复苏进程缓慢；另一方面同质化竞争加剧，大众消费观更为理性，食品生产企业面临激烈竞争。面对市场的机遇和挑战，联豪食品坚持以市场需求为导向，加强产品开发，以消费者为中心，结合新的消费趋势、消费场景公司推出了“让牛排回归原味”牛排概念重塑和预制菜两大系列产品创新：以“省时”和“美味”为核心的预制菜品“家常小炒”系列、“浓汤肉香”系列、“空气炸锅”系列和“火锅烧烤”系列；以及“让牛排回归原味”的静腌牛排系列两大类产品创新，受到消费者欢迎，荣获2022年度中国预制食品行业“龙头企业”。销售方面深挖市场潜力，拓展新业态：渠道创新方面与网红餐饮合作，实现惠灵顿牛排的全新突破；传统经销商渠道方面，与经销商团队共同紧跟市场的前沿动向，与属地客户联动创新开发，部分产品在属地化市场实现销售增长；市场开发方面，积极走访终端市场，搜集第一手市场信息，不断挖掘市场潜力；同时线上线下互动并行，开展有针对性的促销活动，推动终端销售，提高经营业绩。

　　休闲食品产业方面，2023年是农历兔年，契合“大白兔”品牌 IP，也是冠生园下属佛手品牌成立100周年。冠生园食品以此为契机，围绕品牌年轻化道路发展方向，推进商业模式转型升级，通过品牌价值重塑，努力打造一个充满现代气息、充满创新活力的老字号企业。报告期内冠生园致力于新品研发，针对不同市场开发创意包装、积极开拓文创礼盒的市场，同时研发推出抹茶味和桂花味新口味大白兔奶糖，并且升级糖纸外包装；开发了咸柠蜜语、暖姜蜜语、枇杷蜜语系列蜂产品制品；佛手依托品牌成立100周年，强化佛手百年logo，在质量、质感、包装和规格上对产品进行提升；针对家用市场和健康需求开发轻盐（低盐）系列复合调味料。品牌宣传方面，重点在推广活动、广告宣传等方面加大力度，开展品牌推广和产业协同。冠生园抓住兔年的重要营销窗口，开展大白兔“点亮东方明珠”东方游园灯会快闪以及长沙、香港、新加坡四城联动同频快闪活动；元宵节与上海申园联合呈现“大白兔·申宵之夜”主题活动，通过沉浸式光影秀抒发品牌人文情怀。报告期内开展了度跨界合作：开年大白兔与SK-II、可口可乐推出联名新年产品，与王者荣耀以“开局开好运，稳住一起赢”为主题联合推广；与腾讯旗下女性叙事恋爱游戏“光与夜之恋”跨界合作，线位男主首发形象的巨白兔糖型礼罐，获得年轻消费者的较高关注度；联合2023上海国际马拉松，赛事包中加入特别版桂花味奶糖，并成为2023上马线上跑唯一指定糖果类供应商；冠生园蜂蜜携手LoveRadio“去有歌的地方”线下歌会进行品牌宣传和推广。产业协同方面，大白兔联合光明乳业推出跨界产品“光明x大白兔一芝大白兔·牛奶乳酪”及“光明x大白兔脆筒冰淇淋”；协同冠生园内部首次推出“大白兔流心月饼”，收到消费者欢迎。2023 年公司休闲食品产业围绕新品创新、品牌宣传、新媒体和跨界营销加强品牌创新和文化赋能，取得了良好的业绩。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 委托对象：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料有限公司、上海冠生园食品有限公司

　　● 委托期限：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）

　　为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海梅林正广和股份有限公司（母公司）（以下简称“上海梅林”或“公司”）及下属子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）、上海冠生园食品有限公司（以下简称“冠生园食品”）之间拟通过外部银行以委托的方式借款，委托金额不高于人民币11亿元，利率不高于同期银行利率，期限为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。委托采取信用担保，资金出借方须为自有资金，资金使用方须根据合同约定资金用途投入日常经营周转，且按期归还本金，具体约定内容以合同签订为准。

　　上海梅林及子公司鼎牛饲料、冠生园食品之间拟通过外部银行以委托的方式借款，委托金额不高于人民币11亿元，利率不高于同期银行利率，期限为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

　　（1）名称：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）；成立日期：1997年6月27日；住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路1501号7幢101室；注册资本：人民币9.38亿；法定代表人：李俊龙；主要经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（2）名称：上海鼎牛饲料有限公司；成立日期：2008年5月12日；住所：上海市静安区万荣路379号101室；注册资本：人民币1亿元；法定代表人：；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（1）名称：上海冠生园食品有限公司；成立日期：1997年6月17日；住所：上海市奉贤区惠阳路8号；注册资本：人民币8.09亿元；法定代表人：陈炯；主要经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备销售；机械设备租赁；品牌管理；咨询策划服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于与子公司进行委托的议案》，表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

　　公司及子公司在风险可控的前提下，使用自有资金相互实施上述委托项目，有利于保证公司及子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，不会影响公司及子公司日常经营活动中的资金周转。公司对上述子公司具有控制权，能够较好的控制委托风险。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2024年3月16日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2024年3月26日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席方珉主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审议，通过了如下决议：

　　同意2023年度内部控制评价报告。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站披露的《上海梅林2023年度内部控制评价报告》）

　　同意关于2024年度预计日常经营关联交易的议案。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站披露的《上海梅林2024年度预计日常经营关联交易的公告》，编号：2024-014）

　　同意关于计提资产减值准备的议案。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站披露的《上海梅林关于计提资产减值准备的公告》，编号：2024-015）

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　同意2023年年度报告全文及摘要。（详见2024年3月28日在上海证券交易所网站披露的《上海梅林2023年年度报告》和《上海梅林2023年年度报告摘要》，编号：2024-011）

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、我们保证公司2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度主要经营数据（经审计）公告如下：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 “上海梅林”、“本公司”或“公司”）于2024年3月26日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：“该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于2024年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。”

　　2、公司于2024年3月26日召开了公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《上海梅林关于2024年度预计日常关联交易的议案》，审议时关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步田回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意；表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　3、公司于2024年3月26日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　公司于2023年3月28日召开第九届董事会第七次会议，并于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，审议通过了《上海梅林关于2023年度预计日常经营关联交易的议案》（详见2023年3月30日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《上海梅林关于预计2023年度预计日常经营关联交易的公告》,编号：2023-008和《上海梅林2022年年度股东大会决议公告》，编号：2023-021）。

　　公司于2023年9月27日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《上海梅林关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》（详见2023年9月28日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站《上海梅林关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》,编号：2023-039）。

　　2024年度，公司根据可能发生的关联交易金额及其与光明食品集团的隶属对本年度的日常关联交易金额进行预计。2024年度，本公司预计与光明食品集团及其下属子公司全年发生日常关联交易约180,000万元。其中：向关联公司购买原材料和接受劳务约108,000万元；向关联方销售商品和提供劳务约61,000万元；与关联方关联租赁业务约11,000万元。

　　企业类型：其他有限责任公司；住所：上海市华山路263弄7号；法定代表人：是明芳；注册资本：人民币49.66亿元；成立日期：1995年5月26日；业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经济、会展会务服务。

　　公司实际控制人光明食品集团直接持有并通过下属子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司间接持有上海梅林合计37.79%的股份，为本公司的实际控制人。因此，光明食品集团及其下属公司与本公司构成关联关系。

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）；住所：上海市吴中路578号；法定代表人：黄黎明；注册资本：人民币13.79亿元；成立日期：1996年10月7日；业务范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营生产巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

　　公司实际控制人光明食品集团直接持有上市公司光明乳业54.63%股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其下属公司与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区申昆路2000号1幢1层夹层1A03室；法定代表人：唐臻平；注册资本：人民币998.0789万元；成立日期：1993年12月10日；业务范围：一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;食用农产品零售;食用农产品批发;饲料原料销售;食品添加剂销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;服装服饰零售;服装服饰批发;服装辅料销售;电子元器件与机电组件设备销售;水产品零售;水产品批发;产业用纺织制成品销售;日用品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:保税仓库经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2024年2月29日，食品进出口家禽（未经审计）总资产27,661.8万元，负债26,374.98万元，净资产1,286.82万元，资产负债率95.35%；2023年1-2月，实现营业收入13461.01万元，净利润16.59万元。

　　公司关联人上海五丰商务有限公司直接持有食品进出口家禽100%股权，食品进出口家禽为上海五丰的全资子公司。因此，食品进出口家禽与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市静安区共和新路3088弄3号1103室；法定代表人：何为志；注册资本：人民币2.21亿元；成立日期：2009年8月28日；业务范围：农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营：大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产（限分支机构）及销售，生猪养殖（限分支机构），食用农产品销售，食品销售，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售（以上限分支机构经营）。

　　公司实际控制人光明食品集团直接持有上海农场100%股权，上海农场为光明食品集团的全资子公司。因此，上海农场及其下属公司与本公司构成关联关系。

　　企业类型：私人股份有限公司；所在地区：中国香港；英文名称：MILLION (FAR EAST) LIMITED；公司编号：0734839；负责人：TINGZHANG SHAO；成立日期：2000年10月18日；行业：冷冻包装食品。

　　公司实际控制人光明食品集团下属公司持有万安远东100%股权。因此，万安远东与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号712室；法定代表人：吴浩；注册资本：人民币2000万元；成立日期：2007年03月12日；业务范围：许可项目:食品经营。一般项目:食品添加剂、纸制品、日用化学品（除危险化学品）的销售,商务信息咨询,会展服务,企业形象策划,电脑图文制作,货物进出口、技术进出口。

　　截止2024年2月29日，聚能食品（未经审计）总资产12,754.6万元，负债2,618.59万元，净资产10,136万元，资产负债率20.53%；2024年1-2月，实现营业收入5,505.49万元，净利润111.24万元。

　　公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有聚能食品100%股权，聚能食品为东方先导的全资子公司。因此，聚能食品与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市中山南路969号15楼；法定代表人：张胜；注册资本：人民币1000万元；成立日期：2004年10月26日；业务范围：许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；农业机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；日用百货销售；实业投资。

　　公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有东方先导上海100%股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因此，东方先导上海与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路200弄20号102室；法定代表人：罗锦斐；注册资本：人民币18000万元；成立日期：1995年04月22日；业务范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售，日用百货销售，家用电器销售，建筑材料销售，金属矿石销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），服装服饰销售，石油制品销售（不含危险化学品），食用农产品销售，水产品销售，电池销售，煤炭及制品销售，货物进出口，技术进出口，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

　　公司控股股东益民食品直接持有上海五丰100%股权，上海五丰为益民食品的全资子公司。因此，上海五丰与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区海丰农场；法定代表人：陈时龙；成立日期：2009年12月23日；业务范围：一般项目：大米、食用农产品（不含生猪产品）初加工；稻谷种植；货物仓储（除危险品）；食用农产品（不含生猪产品）、饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；装卸服务；物业管理；机器设备租赁；食品销售（按许可证核定项目经营，除食盐批发）；粮食收购;内河港口经营(按许可证核定项目经营)。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　截止2024年2月29日，海丰米业基地分公司（未经审计）总资产68,635.41万元，负债44,536.55万元，净资产24,098.85万元，资产负债率64.89%；2024年1-2月，实现营业收入9,465.85万元，净利润717.91万元。

　　公司实际控制人光明食品集团下属公司间接持有海丰米业100%股权，海丰米业基地分公司为海丰米业的分公司。因此，海丰米业及其下属分公司与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区孙桥沔北路185号B-2-5室；法定代表人：袁耀明；注册资本：人民币218518.9073万元；成立日期：2003年05月19日；业务范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；肥料生产；粮食收购；兽药经营；药品批发；药品进出口；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂开发；畜牧机械、农业机械制造；牛的胚胎（除转基因品种）、牛冷冻的生产销售；新鲜原料奶的生产；销售自产产品，从事相关产业的技术服务和售后服务；食用农产品零售、批发；牲畜、农林牧副渔业专业机械、农业机械、畜牧机械、农林牧渔机械配件、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、饲料原料、原粮、润滑油、食品添加剂、农用薄膜、专用化学产品（不含危险化学品）的销售；从事农牧科技领域（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玉米、大麦、小麦、牧草种植（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）；农机服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

　　公司关联人光明乳业直接持有光明牧业100%股权，光明牧业为光明乳业的全资子公司。因此，光明牧业与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区四岔河；法定代表人：梁海涛；注册资本：人民币300万元；成立日期：2010年09月09日；业务范围：生猪养殖、销售。

　　公司关联人上海农场直接持有下明畜牧100%股权，下明畜牧为上海农场的全资子公司。因此，下明畜牧与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：盐城市大丰区海丰农场；法定代表人：罗飞；注册资本：人民币1,000万元；成立日期：2010年7月22日；经营范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；家禽屠宰；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品添加剂生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物） 一般项目：食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让南宫28登录入口、技术推广；食品添加剂销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司实际控制人光明食品集团是上海海丰农牧有限公司控股股东，正阳禽业为上海海丰农牧有限公司的全资子公司。因此，正阳禽业与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：上海市崇明区跃进中路151号；法定代表人：陈斐然；注册资本：人民币35,000万元；成立日期：2011年4月27日；经营范围：粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植，粮食收购，食用农产品（除生猪产品）、有机肥料的销售，苗木种植，仓储服务，装卸服务，农机配件销售及相关技术服务，商务服务及咨询，会务服务，物业管理，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，不再分包装种子的销售，饲料的销售，旅馆 。

　　公司实际控制人光明食品集团间接持有光明农发100%股权，光明食品集团为光明农发的控股股东。因此，光明农发及其下属公司与本公司构成关联关系。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：浦东新区杨新东路80号13幢304室；法定代表人：季克仁；注册资本：人民币8,580万元；成立日期：1999年3月29日；经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；饲料生产；粮食收购，食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品、饲料、粮食装具、日用百货的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。

　　公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房产物业等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2024年度日常关联交易的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

　　公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　以上被担保人均为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司。

　　● 2024年度公司预计为上述子公司提供担保总额为36,000万元，其中为联豪食品提供担保金额3,000万元，为苏食肉品提供担保金额 18,000万元，为鼎牛饲料提供担保金额 15,000万元。

　　● 截止本公告披露日，公司为联豪食品提供的担保余额为1,200万元，为苏食肉品提供的担保余额为3,000万元, 为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000万元。

　　2024年度根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的需要，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）拟为下属公司银行授信额度提供担保总额为36,000万元。

　　1、2024年为控股子公司联豪食品申请的银行综合授信额度5,000万元按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)；

　　2、2024年为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度30,000万元，按60%股权比例提供担保，担保金额为18,000万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)；

　　3、2024年为控股子公司鼎牛饲料申请的银行综合授信额度15,000万元提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，董事长李俊龙主持会议。会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交股东大会审议。

　　1、被担保人名称：上海联豪食品有限公司；注册地址：上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢，注册资本：人民币2,500万元，法定代表人：方霞；主要经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。上海梅林持股比例为60%，张贤东持股20.40%，万多兵持股12%，张贤祥持股4%，廖长茂持股2%，熊爱华持股1.60%。

　　2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司；注册地址：南京市浦东北路9号；注册资本：人民币20,000万元，法定代表人：蒋维群；主要经营范围：许可项目:食品销售;烟草制品零售;酒类经营;道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。上海梅林持股比例60%，江苏省食品集团有限公司持股40%。

　　3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司；注册地址：上海市静安区万荣路379号101室，注册资本：人民币1亿元，法定代表人：；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。上海梅林持股比例100%。

　　为子公司上海联豪食品有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额度人民币5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额3,000万元。担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

　　为子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度30,000万元，按60%股权比例提供担保，担保总额18,000万元。担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

　　（1）光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的担保；

　　（2）中国建设银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币8,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供4,800万元的担保；

　　（3）招商银行股份有限公司上海分行综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的担保；

　　（4）中国银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币2,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供1,200万元的担保；

　　为子公司上海鼎牛饲料有限公司向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币44,500万元内的15,000万元提供担保。担保期限自生效日起至2024年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

　　公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为41,152.50万元，公司对控股子公司提供的担保总额合计为41,152.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.31%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止2023年12月31日，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“本公司”）母公司财务报表可供分配利润为764,883,639.13元。2023年度，上海梅林实现合并报表归属于上市公司股东的净利润225,571,040.08元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.73元（含税），共计派发现金股利现金金额68,454,251.46元（2023年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流动资金解决。

　　如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司经营现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届董事会第二十次会议于2024年3月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024年3月26日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名,由董事长李俊龙主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：ng南宫28娱乐官网上海梅林正广和股份有限公司